Antifraude archiva la denuncia presentada por Del Rivero contra Isidre Fainé

http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/06/19/17368319.html

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha archivado la denuncia que el empresario Luis del Rivero presentó contra el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, al considerar que no hubo ninguna irregularidad en la percepción por parte de éste de un fondo de pensiones.

La OAC ha decidido el archivo completo de la denuncia al concluir que Fainé no cometió ninguna irregularidad al activar su fondo de pensiones en 2007, cuando dejó de ser director general de La Caixa para pasar a ser el presidente de la entidad, según han informado fuentes conocedoras del caso.

El pasado día 12 el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, prestó declaración ante la OAC por esta denuncia, cuyo archivo completo definitivo ha sido comunicado durante el día de hoy a La Caixa. EFECOM

Antifraude pregunta a la Caixa por una pensión de Fainé de 24,5 millones

http://www.lne.es/economia/2012/06/06/antifraude-pregunta-caixa-pension-faine-245-millones/1252729.html

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha recibido una denuncia sobre el cobro irregular de una pensión por parte del presidente de la Caixa, Isidre Fainé. Según varias informaciones periodísticas, Fainé habría recibido en 2007 hasta 24,5 millones de euros, cuando dejó la dirección general de la entidad financiera para sustituir en la presidencia a Ricard Fornesa. 


La OAC confimó ayer a «Diari de Girona», del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, que existe la denuncia contra un alto directivo de una entidad financiera, pero que no se puede hablar de investigación. Cuando esta ofina recibe una denuncia dispone de un período de 30 días para evaluar la verosimilitud de la misma. Sólo en el supuesto de que se confirme se inicia la investigación. En el caso de la denuncia contra Fainé se está en esta fase de evaluación, en el marco de la cual la OAC ha pedido información a la Caixa y a la Agencia Tributaria. 


Según la edición digital de «El Periódico», la denuncia parte del empresario Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr, quien mantuvo un pulso con la Caixa por el control del consejo de administración de Repsol. Fuentes de la Caixa citadas por el mismo medio confirmaron que Fainé activó su plan de pensiones en 2007 y lo ingresó de forma casi íntegra en un mismo ejercicio.

La Oficina Antifrau de Catalunya estudia una denuncia de Luis del Rivero contra Isidre Fainé

LOS HECHOS INVESTIGADOS DATAN DEL 2007

La Oficina Antifrau de Catalunya estudia una

 denuncia de Luis del Rivero contra Isidre Fainé

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/oficina-antifrau-catalunya-estudia-una-denuncia-luis-del-rivero-contra-isidre-faine-1881421

EL PERIÓDICO / Barcelona

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha iniciado un proceso de investigación para
 aclarar el cobro de un fondo de pensiones del actual presidente de La Caixa, Isidre 
Fainé, por valor de 24,5 millones de euros.

La actuación de la OAC se basa en una
denuncia presentada el pasado viernes
 por el expresidente de la constructora  
Sacyr Luis del Rivero, según fuentes
de la investigación y de la entidad de
ahorro. Fuentes de La Caixa han
reconocido que Fainé activó su fondo
de pensión, "por una elevada cantidad"
que la entidad no precisa, cuando dejó
el cargo de director general de La Caixa
por jubilación, el 7 de junio del 2007.

El próximo jueves se cumplen cinco años de ese acto, lo cual justificaría el momento de
presentación de la denuncia para evitar su prescripción. Según consta como un hecho
relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el mismo acto del
consejo de administración en el que se aceptó la jubilación de Fainé, también se le
nombró consejero y presidente de la entidad, en sustitución de Ricard Fornesa, que
acababa de renunciar unos minutos antes.

La OAC está analizando la verosimilitud de la denuncia. Ha pedido información a La Caixa
sobre los emolumentos de Fainé, y a la delegación en Catalunya de la Agencia Estatal de Administración Tributaria datos sobre las declaraciones de renta del presidente de la
entidad de ahorro entre el 2006 y el 2008.

Fuentes de La Caixa recalcan que Fainé activó su plan de pensión en el 2007,
lo íngresó prácticamente íntegro de un mismo ejercicio y está declarado a Hacienda. Luis
del Rivero ha sido citado por la OAC el próximo lunes para que presente más
documentación.
 Con todos los datos disponibles, la OAC decidirá entonces si prosigue con sus
 investigaciones o archiva el caso.

La Oficina Antifraude analiza una denuncia de Luis del Rivero contra Isidre Fainé

La denuncia se centra en un fondo de pensión millonario de Fainé.

• Se centran en más de 20 millones de euros procedentes de un fondo de pensión
• Analizan la verosimilitud de la denuncia contra el presidente de La Caixa

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/05/barcelona/1338908452.html?cid=GNEW970103

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) está estudiando la veracidad de una denuncia presentada contra el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, por el presunto cobro irregular de más de 20 millones de euros. Dicha cantidad correspondería a un fondo de pensión activado al ser ascendido de la dirección general de la empresa a su presidencia, en junio de 2007.

La denuncia, según fuentes conocedoras de la investigación y de la entidad financiera, la habría presentado la semana pasada Luis del Rivero, segundo máximo accionista y ex presidente de la constructora Sacyr Vallehermoso. Dicho extremo no ha sido confirmado ni desmentido desde la OAC, que en estos momentos analiza tanto la veracidad de las acusaciones como su propia competencia en el caso.

El ex presidente de la constructora deberá acudir en los próximos días a la OAC para reafirmarse en el contenido de su denuncia contra el presidente de La Caixa.

Niegan irregularidades

La apertura de diligencias de verosimilitud -primer paso que realiza Antifraude ante cada denuncia recibida- ha llegado acompañada de requerimientos de documentación tanto a La Caixa como a otras instituciones, según ha adelantado el diario Economia Digital y han confirmado fuentes de la OAC a ELMUNDO.es.

Fuentes de la entidad financiera han asegurado, asimismo, que de momento la OAC les ha informado de que se trata de una "evaluación previa", además de negar que haya ningún tipo de irregularidad en los fondos obtenidos por Fainé.

Entre otra documentación Antifraude habría reclamado a La Caixa las actas del cese de Fainé como director general, su nombramiento como presidente del consejo y las cantidades recibidas por dicho ascenso y quesuperarían los 20 millones de euros.

El requerimiento de documentos también se ha hecho extensivo a la Agencia Tributaria para que entregue las declaraciones de la renta de Fainé correspondientes a los ejercicios entre 2007 y 2010.

La Oficina Antifraude dispone ahora de un plazo de un mes para decidir si abre una investigación formal o archiva el caso por considerar infundada la denuncia.

Antifraude de Cataluña decidirá este mes si abre una investigación sobre Fainé

La Oficina Antifraude de Catalunya tiene hasta finales de junio de plazo para decidir si abre una investigación sobre el presidente de CaixaBank tras recibir una denuncia por haber cobrado su plan de pensión cuando dejó de ser director general.
http://www.expansion.com/2012/06/05/empresas/banca/1338885464.html?a=a65b92d5a5de4761a30cc32044deb298&t=1338933990

Isidro Fainé ha sido denunciado por el cobro de su plan de pensión en 2007, cuando pasó a ser presidente de La Caixa, dejando el cargo de director general. El directivo cobró en aquel momento todo el importe del plan acumulado ya que, como presidente de La Caixa, no seguiría recibiendo aportaciones al plan. De acuerdo con la denuncia, el directivo habría cobrado indebidamente este importe.

Según han explicado a Expansion.com fuentes de la Oficina Antifraude, cuando se recibe una denuncia es obligatorio empezar unas investigaciones para averiguar la "verosimilitud" de los hechos denunciados. La denuncia llegó la semana pasada y la Justicia tiene 30 días para decidir si admitirla a trámite y, consecuentemente, abrir una investigación sobre el presidente de CaixaBank.

Fainé, que también preside la patronal Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca), sustituyó a Ricard Fornesa como presidente de La Caixa en junio de 2007.

Según la web Economiadigital.es, la indemnización indebida que habría cobrado Fainé asciende a unos 20 millones de euros.

Antifraude pregunta a la Caixa por una pensión de 20 millones de Fainé

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/05/economia/1338890199.html

La Oficina Antifraude de Cataluña ha abierto diligencias para preguntar a La Caixa si su presidente, Isidro Fainé, cobró irregularmente 20 millones de euros en 2007 cuando fue ascendido al cargo.

Fuentes de la entidad financiera, la tercera de España, señalan a Elmundo.es que la Oficina Antifraude no ha abierto una investigación, sino que está cotejando la verosimilitud de una denuncia presentada contra Fainé, por haber cobrado su fondo de pensiones cuando se jubiló como director general en 2007 y pasó a ser presidente.

Fuentes de La Caixa aseguran que la Oficina Antifraude se está limitando por ahora a "una evaluación previa" y niegan que haya habido irregularidades.

El medio catalán 'Economíadigital.es' lo cifra en 20 millones y la cantidad no ha sido desmentida.

La Oficina Antifraude dispone por su parte de un mes para decidir si abre una investigación formal o archiva el caso por considerar infundada la denuncia.